Requisitos:

• Conocimiento en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo
• Conocimiento de la Ley N° 30424 (Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas).
• Conocimiento Microsoft Excel (nivel avanzado), Power BI (nivel intermedio), Canva para presentaciones y reportes.

Funciones:

Gestionar y ejecutar los procesos de debida diligencia de clientes, proveedores y postulantes.

Llevar un control y monitoreo continuo de clientes clasificados como Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Informar al responsable de Cumplimiento Normativo sobre hallazgos u observaciones identificados en los procesos de debida diligencia.

Asistir en la elaboración de informes y reportes requeridos por otras áreas o por el Oficial de Cumplimiento.

Mantener actualizados los reportes y registros del área, incluyendo el Registro de Operaciones y reportes de control de operaciones.

Verificar que toda designación y cese de directores, gerentes o representantes sea debidamente comunicada y registrada oportunamente.

Monitorear el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos en el área.

Informar al responsable de Cumplimiento Normativo cualquier incumplimiento detectado.

Brindar soporte a los usuarios internos en temas relacionados con los procesos de cumplimiento, aclarando dudas y resolviendo inconvenientes.

Realizar tareas adicionales asignadas por el responsable del área, alineadas con las funciones y objetivos del puesto.

Beneficios:
- Ingreso a planilla.
- Oportunidad de hacer línea de carrera.
- Beneficios de ley.