¿Qué estamos buscando?

Profesional de las carreras de Administración, Economía, Contabilidad, Ing. industrial, Derecho, entre otras.
2 a 3 años de experiencia en temas regulatorios, cumplimiento normativo, anticorrupción y/o prevención de lavado de activos.
Manejo del idioma inglés y Excel a nivel intermedio/avanzado. SQL Deseable
Habilidades blandas: comunicación a todo nivel, proactividad, liderazgo y buena organización.

FUNCIONES

Gestionar la información y atender los procesos de debida diligencia que aplican corresponsales
y contrapartes del exterior para mantener relaciones de corresponsalía (SBS, entidades
regulatorias , entidades financieras, etc).
Gestionar la información y atender las solicitudes de información de organismos reguladores y
autoridades , con los estándares de calidad y productividad comprometidos en el servicio.
Colaborar en la aplicación de programas de sanciones internacionales , en coordinación con los
stakeholders correspondientes .
Gestionar las necesidades de recursos financieros y administrativos del ámbito de Compliance.
Verificar la aplicación de recursos acorde al presupuesto asignado al ámbito de Compliance,
desarrollando los controles financieros y administrativos correspondientes , cumpliendo con los
estándares de calidad y productividad definidos y comprometidos .
Colaborar en la gestión de los riesgos de Compliance en todos los ámbitos bajo su
responsabilidad , proponiendo y aportando en la identificación de acciones de mitigación.
Colaborar en la gestión, coordinación y seguimiento en el cumplimiento de las tareas de debida
diligencia reforzada asignadas a la Red Comercial, así como las coordinaciones con otras áreas
de apoyo a la Red.
Asegurar la gestión de los indicadores de management limits y las coordinaciones con Holding y
las unidades locales correspondientes .