110634 - Trainee del SPLAFT y Cumplimiento (Sector Financiero) - MANPOWER - Lima

Funciones
Solicitar Anexos KYC (Conoce a tu cliente) a las Gerencias de Financiamiento Estructurado, Operaciones e Innovación y Sostenibilidad, así como revisar que la información se encuentre completa.
Elaborar revisiones acotadas de riesgos de LA/FT de clientes, documentando el análisis realizado.
Realizar el seguimiento del inventario de informes de cumplimiento corroborando que éste se actualice permanentemente con el detalle requerido.
Revisar el registro de operaciones en el sistema informático SPLAFT y coordinar con el Departamento de TI para el envío del reporte a la SBS.
Elaborar el reporte sobre idoneidad moral de directores, gerentes y principales funcionarios acorde a la normativa de la SBS
Elaborar el reporte de elegibilidad de directores representantes de COFIDE, que son propuestos para las Cajas Municipalidades.
Apoyar en la generación de indicadores claves de riesgo de LA/FT plasmados en los informes semestrales de la gestión del Oficial de Cumplimiento.
Colaborar con la ejecución de las actividades aprobadas en el Programa Anual de Trabajo Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo (SPLAFT) y del Modelo de Prevención de Delitos
Atender consultas sobre el llenado de los Anexos KYC o sobre vigencia de informes, que pudieran tener los miembros de otras gerencias.
Apoyar en las coordinaciones con áreas internas en la recopilación de información requerida por la Gerencia de Cumplimiento.
Apoyar en la atención de los oficios de levantamiento de secreto bancario u otros requerimientos regulatorios.
Las demás que le asigne su jefe inmediato

Requisitos:
Profesional Egresado en: Contabilidad, Administración, Economía, Ingeniería Industrial o afines.
6 meses de experiencia laboral o practicas profesionales en puestos de similares características y responsabilidades.
Cursos en temas relacionados a SPLAFT, y/o prevención del delito, y/o compliance y/o afines. (Deseable)
Conocimientos en SPLAFT, prevención del delito o afines.
Dominio de Office

Beneficios:
Ingreso a la planilla directa del cliente.
EPS Mapfre, para ti y tu familia, cubierto hasta el 90% por parte de la empresa.
Seguro contra accidentes personales cubierto al 100% por parte de la empresa.
Seguro de Vida Ley desde el 1er. día de trabajo.
Seguro Oncológico, para ti y tu familia, cubierto al 100% por parte de la empresa.
Asignación por Uniforme, el cual se otorga dos (02) veces al año, siendo un importe anual aproximado de S/. 5,000, supeditado a la política interna y lineamientos corporativos presupuestales.
Otorgamiento del vale por alimentos por el importe de S/. 500.00 soles mensuales.
Bono por cumplimiento de objetivos al año de hasta un tope de dos (02) sueldos, ello supeditado a la política interna y lineamientos de FONAFE.
Horario de Trabajo de lunes a viernes de 8:45 a.m. a 5:30 p.m (PRESENCIAL)