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Analista de Oficialía de Cumplimiento Banco Falabella - Falabella - Lima
Detalles
Tipo de oferta
Empleo de tiempo completo
Ubicación
Presencial; Lima, Lima, Perú
Área de trabajo
Legal
Tipo de cargo
Analista
Jornada
No definido
Requisitos
Experiencia:
Junior (de 2 a 5 años de experiencia)
Carrera(s):
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Industrial
Administración
Economía
Descripción del puesto
Funciones del cargo
- Efectuar las actividades de detección de operaciones con riesgo de LAFT de acuerdo a los procedimientos establecidos y a través del sistema de alertas implementado. Analizar alertas de operaciones inusuales mediante herramientas de monitoreo para identificar posibles riesgos de lavado de activos.
- Preparar información y/o elaborar reportes regulatorios y de gestión para asegurar el cumplimiento de las obligaciones ante entes supervisores y otras revisiones/auditorías.
Requerimientos del cargo
-Egresados en Economía, Administración, Ing. Industrial, Ing. de Sistemas, Estadística o afines.
-Experiencia como Analista en puesto o similar (mín. 1 año).
-Conocimientos de normativa SPLAFT.
-Manejo Excel.
Ofrecemos:
- Beneficios ley.
- Efectuar las actividades de detección de operaciones con riesgo de LAFT de acuerdo a los procedimientos establecidos y a través del sistema de alertas implementado. Analizar alertas de operaciones inusuales mediante herramientas de monitoreo para identificar posibles riesgos de lavado de activos.
- Preparar información y/o elaborar reportes regulatorios y de gestión para asegurar el cumplimiento de las obligaciones ante entes supervisores y otras revisiones/auditorías.
Requerimientos del cargo
-Egresados en Economía, Administración, Ing. Industrial, Ing. de Sistemas, Estadística o afines.
-Experiencia como Analista en puesto o similar (mín. 1 año).
-Conocimientos de normativa SPLAFT.
-Manejo Excel.
Ofrecemos:
- Beneficios ley.
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