Funciones
• Realizar informes de cumplimiento de debida diligencia de clientes, inversiones y contrapartes, documentando el análisis realizado.
• Ejecutar la generación de indicadores claves de riesgo de LA/FT plasmados en los informes semestrales de la gestión del Oficial de Cumplimiento
• Ejecutar y elaborar informes de las auditorías y verificaciones dispuestas en el Programa Anual de Trabajo Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.
• Asistir en el seguimiento y levantamiento de recomendaciones de auditorías emitidas en atención al Sistema de Prevención LA/FT y Modelo de Prevención de Delitos.

Requisitos
• Bachiller en Economía, Ingeniería Industrial, Administración.
• Contar con Cursos en temas relacionados a SPLAFT o Prevención del Delito.
• Conocimientos de Excel a Nivel Intermedio.
• Conocimientos de Power BI (De preferencia)
• Conocimientos en SPLAFT - LA/FT y Prevención del Delito.
• Experiencia mínima de 02 años en posiciones similares.
• Experiencia mínima de 01 año realizando las funciones en el área de lavado de activos o prevención de lavado en el sector financiero. (Indispensable)
• Disponibilidad para trabajar de manera presencial Lunes a Viernes de 08:45 am a 05:30 pm

Beneficios
• Ingreso a la planilla directa del cliente.
• EPS y Seguros asumidos por la empresa.
• Vale, asignación y bono por cumplimiento de objetivos.