REQUISITOS:
• Universitario completo en Ingeniería de Sistemas o carreras afines.
• Experiencia mínima de 1 año ejerciendo el puesto de Analista de Control Interno o Prevención de Fraude.
• Conocimiento de Auditoría Forense, procesos, riesgos (deseable)
• Conocimiento de Excel a nivel intermedio.
• Conocimiento de Power BI a nivel Intermedio.
• Conocimiento de SQL a nivel Intermedio.
• Disponibilidad para laborar de lunes a domingo con 1 día descanso a la semana.
• Disponibilidad para laborar de 9am a 6pm
• Disponibilidad para laborar en modalidad híbrida.

FUNCIONES:
• Analizar e identificar a los clientes nuevos registrados de la web con patrones sospechosos, tales como: concentración de IP, correos sospechosos, direcciones o datos apócrifos, arbitraje, y similares.
• Verificar que los nuevos clientes registrados de la web cuenten con la edad mínima legal establecida.
• Identificar a los clientes con actividad dolosa en el uso de los bonos.
• Validar la titularidad de las cuentas interbancarias proporcionadas por los clientes.
• Identificar a los clientes con apuestas en eventos retornados o el uso recurrente de cash out.
• Conciliar los depósitos de los medios recaudadores con el back office de la plataforma de control que corresponde.
• Conciliar los pagos ejecutados por los dispersores con el Back office de la plataforma de control que corresponde y los Bancos.
• Analizar los casos sospechosos de fraude emitidos por el área de Soporte. Asimismo, revisar las alertas de comportamiento sospechoso emitido por la plataforma de control que corresponde.
• Identificar las operaciones superiores a los límites legales diario y mensual vigentes, con el fin de reportarlos al Oficial de Cumplimiento cumpliendo con la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
• Ejecutar los cierres mensuales y proporcionar la información al área Contable, con el fin de establecer los tributos que corresponda abonar, así como para la toma de decisiones de la dirección de la empresa.
• Otras que le puedan ser asignadas por el superior inmediato.

CONDICIONES LABORALES:
• Excelente clima laboral.
• Planilla desde el 1er día de trabajo con todos los beneficios de ley + beneficios corporativos.
• Línea de carrera.
• Remuneración acorde al puesto.
¡Forma parte de esta gran familia!