Oferta
Ejecutar prevención e investigación de fraudes, recomendando medidas correctivas/preventivas en diferentes procesos y canales de atención

• Realizar el proceso de Investigación de presuntos casos de fraudes
• Identificar los riesgos de fraude derivados de los casos de investigación asignados.
• Reportar y coordinar con el Área Legal el tratamiento de las denuncias, en los casos que corresponda.
• Coordinar con el área de Gestión Laboral las medidas disciplinarias a aplicar a los colaboradores involucrados en casos de fraude interno.
• Realizar entrevistas al personal involucrado, verificar sus antecedentes y vínculo laboral con el banco, a fin de determinar responsabilidades en los casos de fraude reportados.
• Participar de forma conjunta en la revisión preliminar de los casos reportados al Buzón de Fraudes y evaluar, en base a criterios, si amerita poder iniciar el tratamiento para un proceso de investigación; de no encontrar evidencias suficientes, se informará a la unidad reportante las pautas para su atención.
• Realizar actividades de capacitación en temas relacionados a la Gestión de Fraudes en todo el banco.

Requisitos
· Egresado/a o Bachiller de Contabilidad, Economía, Admin., Industrial, Sistemas, Derecho o afines
· Experiencia mínima de 6 meses en puestos similares
· Indispensable conocimiento en Excel y Power Point a nivel Intermedio
· Conocimientos de procesos bancarios (caja, crediticios, operaciones, agencias)
· Conocimientos en análisis, identificación y evaluación de Riesgos

Beneficios
• Formar parte de uno de los grupos económicos más importantes del país.
• Oportunidad de línea de carrera en la entidad de Microfinanzas más grande de Latinoamérica.
• Excelente Clima Laboral.
• Prestaciones superiores a las de ley.
• EPS cubierta al 70%.
• Descuentos en entidades educativas, de salud y establecimientos comerciales.
• Otros

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